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三门:注册公司就能贷款80万?背后藏着洗钱团伙

阿福讲白搭 责任编辑:沈宇航 台州在线 台州网络电视台 发布时间:2020年05月31日 10:18 阅读次数:74次
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      如果有人对你说,只要注册公司、办理对公账户就能贷款80万,你会心动吗?别着急,这可能是犯罪分子的套路!近日,三门警方就成功捣毁一个非法售卖公司对公账户、涉嫌洗钱的犯罪团伙。

      事情还要从去年7月说起,急需用钱的熊某在网上看到一则“帮忙贷款,额度80万”的广告,信以为真地添加了对方微信。“贷款公司负责人”告诉熊某要贷大额贷款需要注册公司,于是,熊某就在台州注册了熊达、大熊仔等4家电子商务公司,并办理了公司的对公账户。

      三门县公安局浦坝港民警金旭:熊某回老家过了几个月,贷款迟迟不到账,渐渐地,他也没有把这个事情放在心上。直到2020年4月16日,我们警方找到他,熊某才意识到自己被骗。

      民警发现,熊某名下的四家公司涉嫌洗钱,而熊某对四家公司的情况却全然不知。当初注册公司时,他就把个人信息和银行账号都告诉给了“贷款公司负责人”,而民警进一步调查发现,类似熊某这样被骗到台州注册公司并办理对公账户的受害者还有很多,严重破坏了正常的经济和社会秩序。

      三门县公安局浦坝港民警金旭:在基本摸清该犯罪组织结构并锁定犯罪嫌疑人落脚点后,我所联合网警大队、刑侦大队、海游派出所立即兵分两路前往浙江临海和福建三明等地展开抓捕行动。经过两天的连续蹲守,成功抓获李某等六名涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人。

      经审讯,嫌疑人项某兵交代,2019年,自己在网上给人代办对公账户获利后,就召集好友合伙做起了非法售卖公司对公账户的“生意”。

      三门县公安局浦坝港民警金旭:他们是以办理贷款为理由,将受害人骗至台州,接着带领受害人前往银行办理对公账户,最后将这些对公账户进行售卖,获利达4万余元。

      目前,项某兵等六名犯罪嫌疑人已被三门警方依法刑事拘留,案件仍在进一步办理之中。

    文章来源:阿福讲白搭